Дата вступления в силу: 30 апреля 2026 г.

Arkada Casino придерживается строжайших стандартов в области противодействия отмыванию денег (Anti-Money Laundering, AML) и финансированию терроризма (Counter-Terrorist Financing, CTF). Настоящая политика разработана в соответствии с требованиями лицензирующего органа и международными стандартами FATF.

Обязательство Компании

Arkada Casino обязуется:

• Не принимать, не обрабатывать и не облегчать транзакции, связанные с незаконной деятельностью
• Выявлять, оценивать и снижать риски отмывания денег и финансирования терроризма
• Соблюдать все применимые санкционные режимы (OFAC, EU, UN)
• Сотрудничать с регуляторными органами и правоохранительными структурами
• Проходить регулярное обучение по вопросам AML/CTF

Процедура «Знай своего клиента» (KYC)

При регистрации и в ходе работы с аккаунтом мы проводим следующие проверки:

• Верификация личности (CIP): подтверждение паспорта или иного удостоверяющего документа
• Подтверждение адреса: коммунальный счёт, выписка из банка или официальный документ
• Источник средств: при крупных транзакциях — документы о происхождении средств
• PEP/Санкционный скрининг: проверка по базам политически значимых лиц и санкционным спискам

Мониторинг транзакций

Все финансовые операции на платформе проходят автоматизированный мониторинг. Признаки подозрительной активности включают:

• Множественные депозиты и немедленный вывод без игровой активности
• Транзакции, структурированные для обхода пороговых значений
• Использование платёжных методов из третьих стран с высоким риском
• Транзакции из стран, находящихся под санкциями
• Необъяснимая смена платёжных методов или данных аккаунта

Санкционный комплаенс

Arkada Casino не принимает игроков из юрисдикций, находящихся под международными санкциями, и осуществляет проверку всех клиентов по следующим санкционным спискам:

• Список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США)
• Санкционный список Европейского союза
• Список Совета Безопасности ООН
• Национальные санкционные списки стран-партнёров

Ответственный сотрудник (MLRO)

Компания назначила ответственного сотрудника по вопросам AML/CTF (Money Laundering Reporting Officer, MLRO), который курирует реализацию настоящей политики, обучение персонала и взаимодействие с регуляторами. Все подозрительные операции докладываются MLRO и при необходимости направляются в финансовую разведку.

Последствия нарушений

При выявлении признаков отмывания денег или нарушения санкционного режима Компания вправе:

• Заморозить аккаунт и средства на нём
• Запросить дополнительные документы
• Закрыть аккаунт без возврата средств
• Направить отчёт о подозрительной операции в уполномоченный орган

По вопросам AML/CTF обращайтесь в службу поддержки.